導(dǎo)語(yǔ)：全縣非法集資專(zhuān)治實(shí)施方案一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

為有效打擊非法集資行為，從源頭上防止非法集資違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生和蔓延，維護(hù)全縣金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，縣政府決定在全縣范圍內(nèi)集中開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，制定如下工作方案：

一、指導(dǎo)思想

以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市政府整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議及文件精神，健全和完善工作機(jī)制，堅(jiān)持以打促防，強(qiáng)化源頭治理，有效防止非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延，維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)金融秩序，促進(jìn)社會(huì)和諧。

二、工作目標(biāo)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和有關(guān)部門(mén)要按照“地方為主、部門(mén)配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰(shuí)主管、誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則，對(duì)民間借貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入排查，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，切實(shí)防止民間借貸演變?yōu)榉欠Y，采取有效措施防止各類(lèi)非法集資事件的發(fā)生和蔓延，做到防患于未然。要摸清底數(shù)、分類(lèi)處置，對(duì)各類(lèi)非法集資活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，快速偵破和查處，嚴(yán)懲犯罪分子，最大限度地維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、人民群眾利益和社會(huì)政治穩(wěn)定。

三、工作原則

（一）把握政策，切實(shí)維護(hù)穩(wěn)定。要認(rèn)真落實(shí)維穩(wěn)在先原則，做好重大案件維穩(wěn)預(yù)案，堅(jiān)決防止發(fā)生重大群體性事件，維護(hù)公眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）依法處置，樹(shù)立正確導(dǎo)向。依法進(jìn)行政策制定、案件查處、善后處置、維護(hù)穩(wěn)定等工作，切實(shí)維護(hù)法律的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

（三）加強(qiáng)宣傳，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。深入揭示非法集資的危害性和欺騙性，讓廣大群眾都知曉非法集資不受法律保護(hù)的常識(shí)，有效提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

（四）以防促打，注重源頭治理。深入研究和把握非法集資案件的規(guī)律和特點(diǎn)，不斷完善相關(guān)制度機(jī)制，形成疏堵并舉、懲防結(jié)合的長(zhǎng)效機(jī)制，注重從源頭上防止非法集資案件的發(fā)生和蔓延。

四、整治時(shí)間和重點(diǎn)

（一）專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)時(shí)間

2011年12月初起至2012年2月底

（二）整治工作重點(diǎn)

以房地產(chǎn)、融資性中介、礦產(chǎn)、能源、化工等行業(yè)為重點(diǎn)整治領(lǐng)域；以集資詐騙、非法吸收公眾存款進(jìn)行非法集資犯罪等為重點(diǎn)打擊對(duì)象；以房地產(chǎn)公司、各類(lèi)投資公司、小額貸款公司、擔(dān)保公司等為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。

五、工作安排

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（12月2日-12月10日）

1．召開(kāi)會(huì)議，對(duì)全縣整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行部署；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要成立整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作，并于2011年12月10日前上報(bào)本地區(qū)工作方案。

2．開(kāi)展防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)。充分利用廣播、電視、報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)等媒體以及宣傳展板入社區(qū)、鄉(xiāng)村等多種形式的宣傳教育活動(dòng)。讓社會(huì)公眾了解非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)、手段、危害和打擊非法集資的相關(guān)法律法規(guī)，有效引導(dǎo)和提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資社會(huì)危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培養(yǎng)正確的投資理念，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，從源頭上有效防止非法集資案件的發(fā)生和蔓延。

（二）摸底排查階段（12月10日-12月30日）

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門(mén)按照工作職責(zé)，認(rèn)真組織開(kāi)展本地區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查行動(dòng)，盡快掌握情況，同時(shí)結(jié)合排查結(jié)果有針對(duì)性地采取措施，防止各類(lèi)非法集資活動(dòng)發(fā)生。要堅(jiān)持以打促防，強(qiáng)化源頭治理，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得實(shí)效。

1．排查內(nèi)容

（1）對(duì)已在相關(guān)部門(mén)注冊(cè)登記的企業(yè)，各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要逐家進(jìn)行排查、登記造冊(cè)、對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)復(fù)雜的可以聘請(qǐng)權(quán)威機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家，進(jìn)行清查、核查和排查，重點(diǎn)關(guān)注如下內(nèi)容：一是被查單位的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率。二是被查單位的應(yīng)收款項(xiàng)是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象。三是被查單位是否存在非法籌集資金的現(xiàn)象。四是被查單位財(cái)務(wù)費(fèi)用是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正常現(xiàn)象。五是被查單位是否存在虛報(bào)注冊(cè)資本、抽逃注冊(cè)資本的跡象。六是被查單位的資本公積是否存在股東出資但未及時(shí)變更注冊(cè)資本的跡象。七是被查單位是否符合規(guī)定設(shè)立的條件。八是小額貸款公司、擔(dān)保公司、各類(lèi)投資公司、房地產(chǎn)公司等企業(yè)或單位、個(gè)人是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)投資、融資業(yè)務(wù)情況。九是其他涉嫌非法集資行為。

（2）對(duì)未在相關(guān)部門(mén)登記注冊(cè)、無(wú)任何證照從事投融資行為的單位和個(gè)人，由工商等有關(guān)部門(mén)依法取締，并按照法律規(guī)定作出相應(yīng)處理。

2．排查方法

（1）縣直有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要組織相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)整治領(lǐng)域和重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象以及群眾反映的個(gè)人投融資行為進(jìn)行全面認(rèn)真排查，將排查情況和存在的問(wèn)題形成書(shū)面材料，及時(shí)報(bào)送縣整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（2）開(kāi)展全面行業(yè)檢查。重點(diǎn)整治領(lǐng)域的主管、監(jiān)管部門(mén)，要對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，以及行業(yè)內(nèi)易發(fā)生非法集資案件的企業(yè)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，并就檢查情況和存在問(wèn)題形成書(shū)面報(bào)告，及時(shí)報(bào)縣整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）集中整治階段（2012年1月4日-2月5日）

領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)職能部門(mén)結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府排查情況、各行業(yè)檢查情況，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展集中整治。對(duì)已注冊(cè)登記的企業(yè)實(shí)行行業(yè)監(jiān)管；對(duì)無(wú)證無(wú)照從事集資、融資的企業(yè)和個(gè)人由工商等相關(guān)部門(mén)予以取締；對(duì)重點(diǎn)非法集資企業(yè)由行業(yè)監(jiān)管部門(mén)集中取締；對(duì)高息攬儲(chǔ)、高息放貸行為構(gòu)成犯罪的依法由公安部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

（四）總結(jié)建制階段（2012年2月6日-2月24日）

領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要認(rèn)真總結(jié)整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作情況，并針對(duì)工作中存在或發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定和完善工作機(jī)制，建立打擊非法集資行為的長(zhǎng)效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)匯總各成員單位報(bào)送的打擊非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作情況，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。

六、組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)

（一）組織機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)整治非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，縣政府成立整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全縣整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。縣委常委、政府常務(wù)副縣長(zhǎng)蘭毅為組長(zhǎng)，縣政府辦公室副主任楊東、人民銀行武川縣中心支行行長(zhǎng)劉寬圓為副組長(zhǎng)，成員由縣委宣傳部、財(cái)政局、公安局、住建局、發(fā)改局、工商局、經(jīng)信局、政府法制辦、檢察院、法院、監(jiān)察局、維穩(wěn)辦、農(nóng)牧業(yè)局、林業(yè)局、國(guó)土資源局、地稅局、信訪(fǎng)局、廣電局、新聞中心、信息辦、房產(chǎn)所、移動(dòng)、聯(lián)通、電信等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府行政分管領(lǐng)導(dǎo)組成。領(lǐng)導(dǎo)辦公室設(shè)在人民銀行武川縣中心支行，劉寬圓兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)日常工作。

（二）工作職責(zé)

1．各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職責(zé)：

成立整治非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)組織本地區(qū)有關(guān)職能機(jī)構(gòu)站所制定非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)工作預(yù)案。針對(duì)易發(fā)生非法集資企業(yè)、群體制定專(zhuān)門(mén)的宣傳方案，采取多種形式向群眾宣傳非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險(xiǎn)，宣傳典型案件，提高公眾的識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)能力；對(duì)本轄區(qū)范圍內(nèi)的非法集資問(wèn)題進(jìn)行全面排查、屬地監(jiān)管，并協(xié)助行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)給予依法從重打擊。

2.各部門(mén)職責(zé)：

（1）人民銀行武川縣中心支行：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。參與涉嫌非法集資案件的調(diào)查、認(rèn)定、查處和善后等工作；特別是要對(duì)異常的資金流向給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時(shí)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)我縣小額貸款公司、擔(dān)保公司進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作；負(fù)責(zé)整治非法集資的宣傳教育工作，向宣傳單位提供打擊非法集資相關(guān)宣傳內(nèi)容；負(fù)責(zé)向市專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

（2）公安局：按照要求制定本系統(tǒng)的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案，負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作，參與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（3）縣委宣傳部、新聞中心、廣電局、信息辦、通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)：負(fù)責(zé)對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、排查工作；負(fù)責(zé)整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的宣傳、報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作。

（4）財(cái)政局：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成縣政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作。

（5）住建局：負(fù)責(zé)城建系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作。

（6）發(fā)改局：負(fù)責(zé)相關(guān)政策的制訂、修訂和協(xié)調(diào)工作。

（7）工商局：負(fù)責(zé)各類(lèi)投資公司、房地產(chǎn)公司等利用公司名義進(jìn)行非法集資的監(jiān)管排查，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施行業(yè)監(jiān)管。

（8）經(jīng)信局：負(fù)責(zé)所屬企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作。

（9）縣政府法制辦：負(fù)責(zé)審查縣政府涉及非法集資處置的規(guī)范性文件。

（10）檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案人員的審查批捕和起訴工作。

（11）法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作。

（12）監(jiān)察局：負(fù)責(zé)參與、配合非法集資活動(dòng)的涉案機(jī)關(guān)和公職人員的查處等工作。

（13）維穩(wěn)辦：配合協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（14）農(nóng)牧業(yè)局：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各類(lèi)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售和養(yǎng)殖行業(yè)是否存在非法集資情況開(kāi)展全面排查。

（15）林業(yè)局：負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作。

（16）國(guó)土資源局：負(fù)責(zé)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作。

（17）地稅局：負(fù)責(zé)征管范圍內(nèi)涉嫌非法集資納稅人情況及賬務(wù)核算情況等查處工作。

（18）信訪(fǎng)局：負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪(fǎng)工作，接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪(fǎng)案件，并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參與非法集資活動(dòng)引發(fā)群體性事件的現(xiàn)場(chǎng)勸導(dǎo)和說(shuō)服解釋工作。

（19）房產(chǎn)所：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和處理工作。

（20）電信、移動(dòng)和聯(lián)通等單位：負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)融資和虛假貸款的手機(jī)短信息進(jìn)行清理，利用手機(jī)短信覆蓋面廣、傳播速度快的優(yōu)勢(shì)向社會(huì)公眾發(fā)送整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的正面宣傳短信。

七、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和有關(guān)部門(mén)要切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，把開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)作為一項(xiàng)重大任務(wù)來(lái)抓。要從全局和政治的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的重要性和緊迫性，切實(shí)做到組織到位、工作措施到位。要建立和落實(shí)工作責(zé)任追究制度，對(duì)工作失職、管理監(jiān)督不到位、不作為造成嚴(yán)重后果的，依法依紀(jì)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

（二）依法處置，懲防結(jié)合

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要依法處置，在抓好專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的同時(shí)，深入研究和把握非法集資案件的規(guī)律和特點(diǎn)，不斷完善相關(guān)制度機(jī)制，形成疏堵并舉、懲防結(jié)合的長(zhǎng)效機(jī)制。

（三）嚴(yán)守紀(jì)律，落實(shí)責(zé)任

參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任制，對(duì)在整治非法集資工作中未按規(guī)定制定本行業(yè)整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案和宣傳教育規(guī)劃的；未按規(guī)定履行非法集資監(jiān)測(cè)、預(yù)警、形勢(shì)分析、風(fēng)險(xiǎn)排查職責(zé)的；未按規(guī)定報(bào)送涉嫌非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、排查報(bào)告的；未按規(guī)定辦理交辦事項(xiàng)的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人紀(jì)律處分。

（四）注重實(shí)效，加強(qiáng)督查

在整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)期間，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要實(shí)行“一階段一報(bào)”制度，每階段工作要以書(shū)面形式向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)一次排查和處置工作進(jìn)展情況。整治非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束時(shí)，要形成文字總結(jié),于2012年2月13日前報(bào)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期派出督查組進(jìn)行督查。