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鐵路黨代會行政工作報告各位代表、同志們：這次公司黨委全委（擴大）會議，是在我們剛剛奪取了今年春運的全面勝利，豪情滿懷地向跨越式發展進軍的喜慶時刻，繼公司三屆二次職代會圓滿結束之后，緊接著召開的一次重要會議。剛才，黨委書記代表公司黨委常委會，作了一個很好的工作報告，請大家認真學習領會，切實貫徹落實。

關于公司的全面行政工作報告，各位委員在剛結束的三屆二次職代會上已經聽取，并進行了審議，我在本次會議上就不再重復了。下面，我代表公司行政，重點報告今后五年經營業績考核實施辦法等工作，請予審議。

一、關于經營業績考核辦法

今年，鐵道部為貫徹落實國務院國有資產管理委員會關于“加強國有資產管理，對國有企業經營者實行經營業績考核，切實提高國有資產效率和效益，確保國有資產保值增值”的重要精神，決定從今年起，對各鐵路局實行經營業績考核，并制定了《鐵路局經營業績考核暫行辦法》。這個《辦法》與過去五年實行的資產經營責任制考核的主要區別是：第一，進一步強化了鐵道部的宏觀調控職能。第二，在“鐵路局的經營責任”中，增加了有關跨越式發展的要求。第三，對“鐵路局的經營權利”進行了修改。將鐵路局財務支出計劃權改為預算管理，允許鐵路局除線路大修外，自行編制各項預算。在物資采購方面，要求鐵路局對自購物資全面實行招投標制。第四，完善了考核指標體系。調整了效益指標，取消了國有資產保值增值率和運輸營業利潤率；增加了效率指標：包括貨車周轉時間、運輸業勞動生產率和流動資產周轉率；對行車安全指標作了進一步完善。第五，完善了考核辦法。重新分配了考核分值；增加對鐵路局控股的合資鐵路公司的效益和勞動安全考核；對資產安全的考核更加嚴格；細化了服務質量考核條款；提高了風險抵押金交納金額及獎勵力度。

根據以上變化，為了確保完成部下達的經營業績考核目標，今年公司對各總公司（公司）的考核也進行相應的調整，提出了以下設想：

第一，重新劃定經營業績考核范圍。各個分公司、總公司、實業公司，公司車輛廠，多元中心由公司考核；直屬多經單位由多元中心組織考核；集團機關各部門的考核由勞衛處制定辦法。

第二，調整和完善經營業績考核指標體系。對下屬的3個全資子公司的考核指標體系，在過去五年的基礎上，增加了效率指標，對安全和質量指標進行了完善。也就是說，對全資子公司下達6項考核指標：（1）生產指標：包括貨運直通周轉量、運輸進款收入；（2）效益指標：包括運輸盈虧、多經利潤、凈資產收益率；（3）效率指標：包括貨車周轉時間、運輸業勞動生產率、流動資產周轉率；（4）安全指標；（5）設備質量指標；（6）服務質量指標。其它單位基本沿用過去五年度的考核指標體系。

第三，完善考核辦法。一是根據經營業績實現的難易程度、責任大小，提高各單位經營者的獎勵金額，設立了3個獎勵等級。二是取消風險抵押金，按照實際經營考核結果兌現獎懲。考核評定為優秀或良好的，由公司予以獎勵；考核結果不合格的，責任單位領導班子成員向公司交納扣罰金。考核年度內，被考核單位的領導班子成員調整時，將原來的半年為界考核兌現，改為按照實際任職期限進行獎罰。三是進一步明確經營責任和責任追究。被考核單位考核結果一年不合格，給予黨政正職黃牌警告；連續兩年不合格，免除黨政正職現任領導職務。另外，對以前年度考核結果兌現后，發現責任單位存在以前年度潛虧、嚴重違反財經紀律以及隱瞞重大經濟損失、責任行車大事故及以上、責任路外傷亡重大事故、責任從業人員死亡重大事故等問題，取消當年考核成績，并追究問題發生時在任主要領導和當事人的經濟責任，同時追究有關部門的責任。四是增加考核結果的透明度，加強對經營者的監督。今年對各單位經營結果的考核，通過公司總經理辦公會議審定后，在集團辦公信息網的廠務公開欄予以公布。

各單位、各部門要全面、準確地把握經營業績考核辦法的內涵和特點，清醒地認識面臨的新形勢、新變化，主動適應新要求，調整經營思路，抓住關鍵環節，層層傳遞壓力，逐級落實責任，加大考核力度，確保集團完成部下達的經營業績考核目標。

二、關于今年的經營管理工作

目前，鐵道部還沒有下達各局今年的經營目標。在清算辦法沒有大的調整的情況下，集團今年的運輸虧損數額將比較大，并將帶來巨額的資金缺口；而推進跨越式發展，快速擴充運輸能力和提高技術裝備水平，都需要大量的資金投入。因此，今年我們面臨著運輸盈虧和資金缺口方面更大的壓力。我們必須緊緊圍繞跨越式發展和實現今年的經營業績考核目標，大力增運增收，嚴格控制支出，加強資金籌措和管理，切實提高經營管理水平。

為此，今年重點要抓好以下幾項工作：

一是推行全面預算管理。調整運輸收入清算、成本管理和工效掛鉤辦法，對3個總公司實行“兩掛鉤一控制”。“兩掛鉤”：就是總公司的運輸進款與效益工資掛鉤，運輸營業收入與效益工資和變動成本（含工資成本）掛鉤。公司在清算政策上，向有利于增加運輸收入、有利于發展直通運輸的項目傾斜；各總公司運輸營業收入超預算的，集團給予獎勵工資和適當彌補變動成本，以提高總公司增加營業收入的積極性。“一控制”：就是集團對總公司下達運輸成本預算，實行剛性控制。在成本預算的安排上，打破運輸支出歷史成本的觀念，編制零基預算和彈性預算；進一步加強成本管理的基礎工作，對成本費用逐步實行定額控制，確保預算的剛性約束。各總公司嚴格按預算執行，對總公司節約預算的，集團將給予獎勵工資。

二是加大資金籌措力度。充分利用結算中心統籌調度資金的優勢，加大資金調劑使用力度，利用好資金的閑置時間；加大資產重組力度，盤活資產，解放資金；利用廣深股份公司作為上市公司的融資功能，爭取發行A股，到資本市場籌集資金；加大利用外資的力度；集團管理的更改資金，做到科學投入，重點滿足生產布局調整、安全、擴能、提速的資金需求，把有限的資金用在刀刃上。

三是加強資金管理。完善財務內部控制制度，加強審計檢查和會計監察，堅持大額資金運用的聯簽制度。進一步加大集團和總公司財務集中管理的力度，完善機關財務服務中心的功能，充分發揮其規范管理的作用。進一步清理債權債務和不良資產，嚴禁擅自對外投資、擔保和貸款，嚴禁超支掛賬。進一步加大清理銀行帳戶的力度，集團和總公司的業務部門，不允許開設基本銀行帳戶，每個基層單位只允許開設一個基本銀行帳戶，新增銀行結算帳戶一律需經公司審批，未經批準，任何單位都不得擅自開設銀行結算賬戶。嚴格規范對外捐贈行為，公司全資總公司（公司）、公司車輛廠的年度累計捐贈支出，必須在所得稅準予扣除范圍內，并且單項捐贈支出不得超過3萬元；多元企業的年度累計捐贈支出，也必須在所得稅準予扣除范圍內，并且單項捐贈支出不得超過1萬元。年度累計捐贈支出超過所得稅準予扣除范圍，或者年度累計捐贈支出在所得稅準予扣除范圍內，但單項捐贈支出或者累計捐贈支出超過上述標準的，必須報公司審批。集團直屬運營單位及總公司的各運營站段單位一律不準對外捐贈。集團控股的各合資公司也要結合本單位實際，制定相應的管理辦法。

四是加強合資鐵路公司的財務監管。從近幾年集團的管理現狀來看，集團對合資鐵路公司以及其他參、控股公司的財務監管是比較薄弱的，還沒有完全建立起以產權為紐帶的資本管理方式。今年，我們要強化這方面的工作，向控股合資公司委派財務總監，在監管方式、方法上要有所突破，盡快建立起以出資人管理為核心的監控體系。

五是加強財會信息化建設。加快財會信息化通道和網絡的建設，逐步實現會計集中核算、資金集中管理、收入付費集中清算、成本實時控制的“三集中、一控制”財務管理模式，推進集團財務管理工作逐步走上規范化、制度化、科學化的軌道。

三、關于工程建設管理

在跨越式發展的新形勢下，集團管內鐵路建設將迎來一個新的建設高潮，一大批重點建設項目將陸續開工建設。全集團要以對黨和人民高度負責的態度，切實加強工程建設管理，確保建設項目經得起歷史的檢驗。

第一，要抓好工程建設的安全管理。今年的施工任務十分繁重，各個重點提速工程都是在營業線上施工，這些線路的運輸比較繁忙，線路地形復雜，施工難度很大，確保施工安全是頭等大事。要嚴格施工計劃審批，所有施工必須有計劃；堅定不移地推行“天窗”修，所有封鎖施工一律納入“天窗”內進行，嚴禁利用列車間隔施工，堅決做到行車不施工，施工不行車。集團和有關單位要分別成立由領導掛帥的施工領導小組和督查小組，并相應成立施工工作小組、安全檢查小組，在現場指揮和協調，確保施工安全萬無一失。

第二，要抓好工期控制。加快建設項目的前期研究論證，認真做好開工前的各項準備工作，加強施工組織，開展攻堅會戰，確保工程建設進度，盡快發揮投資效益。

第三，要確保工程質量。認真貫徹落實鐵道部鐵路建設管理暨質量工作座談會精神，牢固樹立“百年大計、質量第一”的意識，不斷優化施工工藝和方法，加強工程質量監理，多創國優、部優工程。其中重點提速工程集團管內有50多公里，要狠抓路基工程質量，確保不留隱患，爭創優質樣板工程示范段。

第四，要嚴格控制工程投資和規范鐵路建設行為。認真貫徹執行鐵道部《鐵路建設管理辦法》，開展建設項目執法檢查，加強對在建工程項目的檢查監督，特別是加大對國家重點基建項目的監管力度，嚴格按規定撥付項目資金以及辦理工程結算，防止工程建設資金被挪用或者擅自變更設計、擴大工程項目范圍等事件的發生。整頓和規范招投標工作，實現規定范圍以內的項目100%進行招投標。公司重申，如果不按規定程序進行招投標，將嚴肅追究有關單位主要領導的責任。同時，要規范合同管理，建立合同簽證備案和監管制度，堅決克服合同簽訂環節草率、不負責任的現象，合同一旦簽訂，必須嚴格執行合同條款。加強基建領域的廉政建設，認真吸取領導班子集體腐敗的教訓，不斷完善各項管理制度和辦法，加大全過程的監督力度，從制度上保證基建領域的清正廉潔，確保集團鐵路建設的健康順利進行。

四、關于加強領導班子建設

推進鐵路跨越式發展，實現今年的經營業績考核目標，關鍵在于領導班子和領導干部。今年，我們要按照中央和部黨組的要求，結合新的形勢和任務，把全集團領導班子建設提高到一個新的水平。重點抓好3個方面的工作：

1．大力加強領導班子的能力建設。抓好領導干部的脫產教育培訓，繼續選送優秀年輕干部參加高層次培訓班，舉辦各類適應性培訓班，不斷提高領導干部的學習和應用能力；完善領導干部學習培訓考核制度，把理論素養、運用理論解決實際問題的情況，作為評價和使用干部的重要依據；加大領導干部培養性交流的力度，使領導干部具備多個崗位經驗和黨政復合型素質，不斷增強總攬全局、駕馭復雜局面的能力，提高科學決策和經營管理水平。

2．全面優化領導班子結構。今年要突出狠抓兩項工作：一是配強優化各級領導班子。加大班子調整配備力度，大膽選拔優秀年輕干部進班子，選好配強黨政正職，特別要抓好主要運輸站段領導班子建設，選準配強黨政主要領導。二是構筑年輕干部系統培養的有效機制。認真抓好后備干部的選拔和培養工作，把對優秀年輕干部培養選拔工作的進展情況納入“五好領導班子”考評和黨政正職任期考核的重要內容，形成上下聯動、層層確保的培養責任落實機制。

3．切實加強對領導干部的考核監督。認真落實領導干部監督管理有關制度，建立健全一整套科學合理的干部評價制度、標準和考核方法，使干部的德才表現和工作實績得到全面、客觀、公正的反映和評價，進一步形成“憑政績用干部”的正確導向；充分發揮公司制企業董事會、監事會的作用，促使經營班子正確行使經營管理職責；建立健全責任追究機制，對作風飄浮、政績平平、群眾反映強烈的干部，要堅決從領導崗位上調整下來，決不姑息遷就。

各級領導干部都要按照“為民、務實、清廉”的要求，牢固樹立科學的發展觀和正確的政績觀，不斷加強和改進作風建設，大力發揚求真務實精神，緊緊圍繞跨越式發展這個第一要務，集中精力想大事、議大事、抓大事；越是工作繁忙，越要保持清醒頭腦，理清思路，把握方向，抓住重點，統籌兼顧，逐級負責，狠抓落實。

各位委員、同志們，今年集團推進跨越式發展的工作十分繁重，任務非常艱巨而又光榮。我們要堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實部黨組的部署要求和公司三屆二次職代會精神，抓住機遇，乘勢而上，腳踏實地，埋頭苦干，全面實現今年的經營業績考核目標，為集團當好全路跨越式發展“領頭羊”奠定堅實的基礎。