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鐵路黨代會行政工作報(bào)告各位代表、同志們：這次公司黨委全委（擴(kuò)大）會議，是在我們剛剛奪取了今年春運(yùn)的全面勝利，豪情滿懷地向跨越式發(fā)展進(jìn)軍的喜慶時刻，繼公司三屆二次職代會圓滿結(jié)束之后，緊接著召開的一次重要會議。剛才，黨委書記代表公司黨委常委會，作了一個很好的工作報(bào)告，請大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，切實(shí)貫徹落實(shí)。

關(guān)于公司的全面行政工作報(bào)告，各位委員在剛結(jié)束的三屆二次職代會上已經(jīng)聽取，并進(jìn)行了審議，我在本次會議上就不再重復(fù)了。下面，我代表公司行政，重點(diǎn)報(bào)告今后五年經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施辦法等工作，請予審議。

一、關(guān)于經(jīng)營業(yè)績考核辦法

今年，鐵道部為貫徹落實(shí)國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會關(guān)于“加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，對國有企業(yè)經(jīng)營者實(shí)行經(jīng)營業(yè)績考核，切實(shí)提高國有資產(chǎn)效率和效益，確保國有資產(chǎn)保值增值”的重要精神，決定從今年起，對各鐵路局實(shí)行經(jīng)營業(yè)績考核，并制定了《鐵路局經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》。這個《辦法》與過去五年實(shí)行的資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制考核的主要區(qū)別是：第一，進(jìn)一步強(qiáng)化了鐵道部的宏觀調(diào)控職能。第二，在“鐵路局的經(jīng)營責(zé)任”中，增加了有關(guān)跨越式發(fā)展的要求。第三，對“鐵路局的經(jīng)營權(quán)利”進(jìn)行了修改。將鐵路局財(cái)務(wù)支出計(jì)劃權(quán)改為預(yù)算管理，允許鐵路局除線路大修外，自行編制各項(xiàng)預(yù)算。在物資采購方面，要求鐵路局對自購物資全面實(shí)行招投標(biāo)制。第四，完善了考核指標(biāo)體系。調(diào)整了效益指標(biāo)，取消了國有資產(chǎn)保值增值率和運(yùn)輸營業(yè)利潤率；增加了效率指標(biāo)：包括貨車周轉(zhuǎn)時間、運(yùn)輸業(yè)勞動生產(chǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；對行車安全指標(biāo)作了進(jìn)一步完善。第五，完善了考核辦法。重新分配了考核分值；增加對鐵路局控股的合資鐵路公司的效益和勞動安全考核；對資產(chǎn)安全的考核更加嚴(yán)格；細(xì)化了服務(wù)質(zhì)量考核條款；提高了風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納金額及獎勵力度。

根據(jù)以上變化，為了確保完成部下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，今年公司對各總公司（公司）的考核也進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，提出了以下設(shè)想：

第一，重新劃定經(jīng)營業(yè)績考核范圍。各個分公司、總公司、實(shí)業(yè)公司，公司車輛廠，多元中心由公司考核；直屬多經(jīng)單位由多元中心組織考核；集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門的考核由勞衛(wèi)處制定辦法。

第二，調(diào)整和完善經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系。對下屬的3個全資子公司的考核指標(biāo)體系，在過去五年的基礎(chǔ)上，增加了效率指標(biāo)，對安全和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了完善。也就是說，對全資子公司下達(dá)6項(xiàng)考核指標(biāo)：（1）生產(chǎn)指標(biāo)：包括貨運(yùn)直通周轉(zhuǎn)量、運(yùn)輸進(jìn)款收入；（2）效益指標(biāo)：包括運(yùn)輸盈虧、多經(jīng)利潤、凈資產(chǎn)收益率；（3）效率指標(biāo)：包括貨車周轉(zhuǎn)時間、運(yùn)輸業(yè)勞動生產(chǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；（4）安全指標(biāo)；（5）設(shè)備質(zhì)量指標(biāo)；（6）服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)。其它單位基本沿用過去五年度的考核指標(biāo)體系。

第三，完善考核辦法。一是根據(jù)經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)的難易程度、責(zé)任大小，提高各單位經(jīng)營者的獎勵金額，設(shè)立了3個獎勵等級。二是取消風(fēng)險(xiǎn)抵押金，按照實(shí)際經(jīng)營考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。考核評定為優(yōu)秀或良好的，由公司予以獎勵；考核結(jié)果不合格的，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員向公司交納扣罰金。考核年度內(nèi)，被考核單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整時，將原來的半年為界考核兌現(xiàn)，改為按照實(shí)際任職期限進(jìn)行獎罰。三是進(jìn)一步明確經(jīng)營責(zé)任和責(zé)任追究。被考核單位考核結(jié)果一年不合格，給予黨政正職黃牌警告；連續(xù)兩年不合格，免除黨政正職現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。另外，對以前年度考核結(jié)果兌現(xiàn)后，發(fā)現(xiàn)責(zé)任單位存在以前年度潛虧、嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及隱瞞重大經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任行車大事故及以上、責(zé)任路外傷亡重大事故、責(zé)任從業(yè)人員死亡重大事故等問題，取消當(dāng)年考核成績，并追究問題發(fā)生時在任主要領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時追究有關(guān)部門的責(zé)任。四是增加考核結(jié)果的透明度，加強(qiáng)對經(jīng)營者的監(jiān)督。今年對各單位經(jīng)營結(jié)果的考核，通過公司總經(jīng)理辦公會議審定后，在集團(tuán)辦公信息網(wǎng)的廠務(wù)公開欄予以公布。

各單位、各部門要全面、準(zhǔn)確地把握經(jīng)營業(yè)績考核辦法的內(nèi)涵和特點(diǎn)，清醒地認(rèn)識面臨的新形勢、新變化，主動適應(yīng)新要求，調(diào)整經(jīng)營思路，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，層層傳遞壓力，逐級落實(shí)責(zé)任，加大考核力度，確保集團(tuán)完成部下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)。

二、關(guān)于今年的經(jīng)營管理工作

目前，鐵道部還沒有下達(dá)各局今年的經(jīng)營目標(biāo)。在清算辦法沒有大的調(diào)整的情況下，集團(tuán)今年的運(yùn)輸虧損數(shù)額將比較大，并將帶來巨額的資金缺口；而推進(jìn)跨越式發(fā)展，快速擴(kuò)充運(yùn)輸能力和提高技術(shù)裝備水平，都需要大量的資金投入。因此，今年我們面臨著運(yùn)輸盈虧和資金缺口方面更大的壓力。我們必須緊緊圍繞跨越式發(fā)展和實(shí)現(xiàn)今年的經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，大力增運(yùn)增收，嚴(yán)格控制支出，加強(qiáng)資金籌措和管理，切實(shí)提高經(jīng)營管理水平。

為此，今年重點(diǎn)要抓好以下幾項(xiàng)工作：

一是推行全面預(yù)算管理。調(diào)整運(yùn)輸收入清算、成本管理和工效掛鉤辦法，對3個總公司實(shí)行“兩掛鉤一控制”。“兩掛鉤”：就是總公司的運(yùn)輸進(jìn)款與效益工資掛鉤，運(yùn)輸營業(yè)收入與效益工資和變動成本（含工資成本）掛鉤。公司在清算政策上，向有利于增加運(yùn)輸收入、有利于發(fā)展直通運(yùn)輸?shù)捻?xiàng)目傾斜；各總公司運(yùn)輸營業(yè)收入超預(yù)算的，集團(tuán)給予獎勵工資和適當(dāng)彌補(bǔ)變動成本，以提高總公司增加營業(yè)收入的積極性。“一控制”：就是集團(tuán)對總公司下達(dá)運(yùn)輸成本預(yù)算，實(shí)行剛性控制。在成本預(yù)算的安排上，打破運(yùn)輸支出歷史成本的觀念，編制零基預(yù)算和彈性預(yù)算；進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，對成本費(fèi)用逐步實(shí)行定額控制，確保預(yù)算的剛性約束。各總公司嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，對總公司節(jié)約預(yù)算的，集團(tuán)將給予獎勵工資。

二是加大資金籌措力度。充分利用結(jié)算中心統(tǒng)籌調(diào)度資金的優(yōu)勢，加大資金調(diào)劑使用力度，利用好資金的閑置時間；加大資產(chǎn)重組力度，盤活資產(chǎn)，解放資金；利用廣深股份公司作為上市公司的融資功能，爭取發(fā)行A股，到資本市場籌集資金；加大利用外資的力度；集團(tuán)管理的更改資金，做到科學(xué)投入，重點(diǎn)滿足生產(chǎn)布局調(diào)整、安全、擴(kuò)能、提速的資金需求，把有限的資金用在刀刃上。

三是加強(qiáng)資金管理。完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)審計(jì)檢查和會計(jì)監(jiān)察，堅(jiān)持大額資金運(yùn)用的聯(lián)簽制度。進(jìn)一步加大集團(tuán)和總公司財(cái)務(wù)集中管理的力度，完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)服務(wù)中心的功能，充分發(fā)揮其規(guī)范管理的作用。進(jìn)一步清理債權(quán)債務(wù)和不良資產(chǎn)，嚴(yán)禁擅自對外投資、擔(dān)保和貸款，嚴(yán)禁超支掛賬。進(jìn)一步加大清理銀行帳戶的力度，集團(tuán)和總公司的業(yè)務(wù)部門，不允許開設(shè)基本銀行帳戶，每個基層單位只允許開設(shè)一個基本銀行帳戶，新增銀行結(jié)算帳戶一律需經(jīng)公司審批，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位都不得擅自開設(shè)銀行結(jié)算賬戶。嚴(yán)格規(guī)范對外捐贈行為，公司全資總公司（公司）、公司車輛廠的年度累計(jì)捐贈支出，必須在所得稅準(zhǔn)予扣除范圍內(nèi)，并且單項(xiàng)捐贈支出不得超過3萬元；多元企業(yè)的年度累計(jì)捐贈支出，也必須在所得稅準(zhǔn)予扣除范圍內(nèi)，并且單項(xiàng)捐贈支出不得超過1萬元。年度累計(jì)捐贈支出超過所得稅準(zhǔn)予扣除范圍，或者年度累計(jì)捐贈支出在所得稅準(zhǔn)予扣除范圍內(nèi)，但單項(xiàng)捐贈支出或者累計(jì)捐贈支出超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，必須報(bào)公司審批。集團(tuán)直屬運(yùn)營單位及總公司的各運(yùn)營站段單位一律不準(zhǔn)對外捐贈。集團(tuán)控股的各合資公司也要結(jié)合本單位實(shí)際，制定相應(yīng)的管理辦法。

四是加強(qiáng)合資鐵路公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管。從近幾年集團(tuán)的管理現(xiàn)狀來看，集團(tuán)對合資鐵路公司以及其他參、控股公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管是比較薄弱的，還沒有完全建立起以產(chǎn)權(quán)為紐帶的資本管理方式。今年，我們要強(qiáng)化這方面的工作，向控股合資公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，在監(jiān)管方式、方法上要有所突破，盡快建立起以出資人管理為核心的監(jiān)控體系。

五是加強(qiáng)財(cái)會信息化建設(shè)。加快財(cái)會信息化通道和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)會計(jì)集中核算、資金集中管理、收入付費(fèi)集中清算、成本實(shí)時控制的“三集中、一控制”財(cái)務(wù)管理模式，推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的軌道。

三、關(guān)于工程建設(shè)管理

在跨越式發(fā)展的新形勢下，集團(tuán)管內(nèi)鐵路建設(shè)將迎來一個新的建設(shè)高潮，一大批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目將陸續(xù)開工建設(shè)。全集團(tuán)要以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實(shí)加強(qiáng)工程建設(shè)管理，確保建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn)。

第一，要抓好工程建設(shè)的安全管理。今年的施工任務(wù)十分繁重，各個重點(diǎn)提速工程都是在營業(yè)線上施工，這些線路的運(yùn)輸比較繁忙，線路地形復(fù)雜，施工難度很大，確保施工安全是頭等大事。要嚴(yán)格施工計(jì)劃審批，所有施工必須有計(jì)劃；堅(jiān)定不移地推行“天窗”修，所有封鎖施工一律納入“天窗”內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁利用列車間隔施工，堅(jiān)決做到行車不施工，施工不行車。集團(tuán)和有關(guān)單位要分別成立由領(lǐng)導(dǎo)掛帥的施工領(lǐng)導(dǎo)小組和督查小組，并相應(yīng)成立施工工作小組、安全檢查小組，在現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)，確保施工安全萬無一失。

第二，要抓好工期控制。加快建設(shè)項(xiàng)目的前期研究論證，認(rèn)真做好開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)施工組織，開展攻堅(jiān)會戰(zhàn)，確保工程建設(shè)進(jìn)度，盡快發(fā)揮投資效益。

第三，要確保工程質(zhì)量。認(rèn)真貫徹落實(shí)鐵道部鐵路建設(shè)管理暨質(zhì)量工作座談會精神，牢固樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的意識，不斷優(yōu)化施工工藝和方法，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)理，多創(chuàng)國優(yōu)、部優(yōu)工程。其中重點(diǎn)提速工程集團(tuán)管內(nèi)有50多公里，要狠抓路基工程質(zhì)量，確保不留隱患，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程示范段。

第四，要嚴(yán)格控制工程投資和規(guī)范鐵路建設(shè)行為。認(rèn)真貫徹執(zhí)行鐵道部《鐵路建設(shè)管理辦法》，開展建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)法檢查，加強(qiáng)對在建工程項(xiàng)目的檢查監(jiān)督，特別是加大對國家重點(diǎn)基建項(xiàng)目的監(jiān)管力度，嚴(yán)格按規(guī)定撥付項(xiàng)目資金以及辦理工程結(jié)算，防止工程建設(shè)資金被挪用或者擅自變更設(shè)計(jì)、擴(kuò)大工程項(xiàng)目范圍等事件的發(fā)生。整頓和規(guī)范招投標(biāo)工作，實(shí)現(xiàn)規(guī)定范圍以內(nèi)的項(xiàng)目100%進(jìn)行招投標(biāo)。公司重申，如果不按規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo)，將嚴(yán)肅追究有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。同時，要規(guī)范合同管理，建立合同簽證備案和監(jiān)管制度，堅(jiān)決克服合同簽訂環(huán)節(jié)草率、不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)象，合同一旦簽訂，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。加強(qiáng)基建領(lǐng)域的廉政建設(shè)，認(rèn)真吸取領(lǐng)導(dǎo)班子集體腐敗的教訓(xùn)，不斷完善各項(xiàng)管理制度和辦法，加大全過程的監(jiān)督力度，從制度上保證基建領(lǐng)域的清正廉潔，確保集團(tuán)鐵路建設(shè)的健康順利進(jìn)行。

四、關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

推進(jìn)鐵路跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)今年的經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。今年，我們要按照中央和部黨組的要求，結(jié)合新的形勢和任務(wù)，把全集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)提高到一個新的水平。重點(diǎn)抓好3個方面的工作：

1．大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的能力建設(shè)。抓好領(lǐng)導(dǎo)干部的脫產(chǎn)教育培訓(xùn)，繼續(xù)選送優(yōu)秀年輕干部參加高層次培訓(xùn)班，舉辦各類適應(yīng)性培訓(xùn)班，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)和應(yīng)用能力；完善領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核制度，把理論素養(yǎng)、運(yùn)用理論解決實(shí)際問題的情況，作為評價(jià)和使用干部的重要依據(jù)；加大領(lǐng)導(dǎo)干部培養(yǎng)性交流的力度，使領(lǐng)導(dǎo)干部具備多個崗位經(jīng)驗(yàn)和黨政復(fù)合型素質(zhì)，不斷增強(qiáng)總攬全局、駕馭復(fù)雜局面的能力，提高科學(xué)決策和經(jīng)營管理水平。

2．全面優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)。今年要突出狠抓兩項(xiàng)工作：一是配強(qiáng)優(yōu)化各級領(lǐng)導(dǎo)班子。加大班子調(diào)整配備力度，大膽選拔優(yōu)秀年輕干部進(jìn)班子，選好配強(qiáng)黨政正職，特別要抓好主要運(yùn)輸站段領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，選準(zhǔn)配強(qiáng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)。二是構(gòu)筑年輕干部系統(tǒng)培養(yǎng)的有效機(jī)制。認(rèn)真抓好后備干部的選拔和培養(yǎng)工作，把對優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作的進(jìn)展情況納入“五好領(lǐng)導(dǎo)班子”考評和黨政正職任期考核的重要內(nèi)容，形成上下聯(lián)動、層層確保的培養(yǎng)責(zé)任落實(shí)機(jī)制。

3．切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的考核監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理有關(guān)制度，建立健全一整套科學(xué)合理的干部評價(jià)制度、標(biāo)準(zhǔn)和考核方法，使干部的德才表現(xiàn)和工作實(shí)績得到全面、客觀、公正的反映和評價(jià)，進(jìn)一步形成“憑政績用干部”的正確導(dǎo)向；充分發(fā)揮公司制企業(yè)董事會、監(jiān)事會的作用，促使經(jīng)營班子正確行使經(jīng)營管理職責(zé)；建立健全責(zé)任追究機(jī)制，對作風(fēng)飄浮、政績平平、群眾反映強(qiáng)烈的干部，要堅(jiān)決從領(lǐng)導(dǎo)崗位上調(diào)整下來，決不姑息遷就。

各級領(lǐng)導(dǎo)干部都要按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，大力發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，緊緊圍繞跨越式發(fā)展這個第一要務(wù)，集中精力想大事、議大事、抓大事；越是工作繁忙，越要保持清醒頭腦，理清思路，把握方向，抓住重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，逐級負(fù)責(zé)，狠抓落實(shí)。

各位委員、同志們，今年集團(tuán)推進(jìn)跨越式發(fā)展的工作十分繁重，任務(wù)非常艱巨而又光榮。我們要堅(jiān)持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)部黨組的部署要求和公司三屆二次職代會精神，抓住機(jī)遇，乘勢而上，腳踏實(shí)地，埋頭苦干，全面實(shí)現(xiàn)今年的經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，為集團(tuán)當(dāng)好全路跨越式發(fā)展“領(lǐng)頭羊”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。