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內容提要：隨著改革開放腳步的加快，我國國民經濟進入飛速增長時期，在這種特殊的歷史條件下，一種新型經濟犯罪活動呈日趨上升態勢，即利用傳銷和變相傳銷手段犯罪。由于這種犯罪活動的出現嚴重損害消費者的利益，同時也干擾正常的社會經濟秩序。由于傳銷和變相傳銷犯罪活動具有較大的欺騙性、隱蔽性，對國家的社會經濟發展具有極大的危害性，影響社會穩定。因此，從上至下各級地方政府及公安機關對此類犯罪非常重視。本文從實際出發淺析此類犯罪形成，特點并提出打擊對策。

關鍵詞：非法傳銷形成特點打擊對策

傳銷是一種無店鋪經營方式，從商品經營營銷學來看，傳銷是企業通過傳銷商（包括傳銷人）建立的銷售網絡來直接向客戶銷售商品或提供服務，并依據傳銷商及其銷售網絡的銷售額決定對該傳銷商進行獎勵的一種營銷方式，是屬于商品銷售方式中直銷的一個外延。

按照商品經營營銷學中銷售層次劃分，傳銷同直銷一樣，基本可分為單層次傳銷和多層次傳銷，隨著傳銷的發展，單層次傳銷已經逐漸退出，而以多層次傳銷為主。誠然，在商品經濟的大潮中，傳銷作為區別于傳統銷售模式的一種新型的銷售方式，大大降低了商品銷售環節中的成本，具有一定的生命力，但是由于傳銷本身存在缺乏有效的監督制約機制的死癥，在多層次傳銷中，一些別有用心的不法分子打著傳銷的名義推行變質的多層次傳銷，來非法斂財。我國現階段存在的非法傳銷均以高額回報為誘餌，主要表現：以購買一定數量的商品取得自己推銷該商品的資格，傳銷員的收益不僅從自己推銷該商品的業績中提成，而且也從其介紹的他人推銷商品的業績中提成，在實際操作中以從其介紹的他人推銷商品的業績中提成為主，介紹的“下線”及“下線”介紹的“下線”人員越多，收益也越豐厚。由此在短時間內吸引大量人員加入，并急速聚集巨額資金。這種國外被稱為“金字塔陰謀”、東南亞地區被稱為“獵頭會”的非法傳銷方式自八十年代末九十年代初傳入我國后，由于我國現階段社會主義經濟市場建設尚不完善，管理手段落后，被一些不法分子利用來大肆進行非法經營、集資詐騙、偷稅等違法犯罪活動，特別是在近幾年中更是越演越烈，在相當程度上嚴重的危及社會政治穩定和人民生命財產的安全。

現階段的非法傳銷活動的組織不僅組織嚴密，還充分利用人性的弱點制定出了一整套的工作方法，主要表現為以下二個方面：

1、利用人民群眾急于發財的心理。隨著我國社會主義建設進程的加快，不可避免的出現了部分地區經濟上的差異，犯罪分子充分利用部分人民群眾急于發財、想一夜暴富的心理，以高額回報、快速致富為誘餌，利用傳銷或者非法傳銷手段，大肆非法吸收社會閑散資金和公眾存款，來達到組織者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。從掌握的情況以及已破獲案件的情況來看，非法傳銷的組織非常注重從思想上、精神上來控制、麻醉傳銷人員思想行為。非法傳銷組織無論大小每分支機構必備的兩個部門，一是財務部門：主要負責收集匯總傳銷人員繳納的錢款，統計傳銷人員所謂的業績；二是培訓部門：主要負責對參與傳銷人進行思想上的麻醉。主要采取“獎勵兌現會”、“骨干旅游”、“講座”、“上課”、發視聽資料等多種形式進行。由專職或兼職“講師”、“業務突出骨干”現身講課。宣講的內容是市場經濟發達國家所運用的市場營銷基礎理論和商品直銷的操作程序，典型事例。長期大量的精神灌輸，使傳銷人員幻想不久的將來，自己會成為富翁級人物。從根本上講，傳銷組織的理論培訓是造成參與傳銷人員癡迷于傳銷的最基本、最主要的主要手段。

隨著打擊力度的逐漸加大，現階段的非法傳銷，組織上更為封閉、活動上更為隱蔽、傳銷人員更為分散，主要表現出以下特點：

1、行為主體的非法性。非法集資組織是未經主管部門批準的單位和個人，行為人不具備吸收公眾存款的主體資格，從事吸收公眾存款的業務或者吸收手段均違反法律、法規的規定，所以從行為主體資格來講其本身存在是不合法的。

2、參與人員的復雜性。為了吸收更多的資金，非法傳銷往往涉及面非常廣，需要由多人來扮演不同的角色，由上家來發展下家。因此，在非法傳銷組織許以暴利的誘騙下、在長期的精神麻醉下，部分群眾在成為受害者的同時也不自覺成為行騙者的幫手，使更多自己社會關系中的群眾加入進來，使規模不斷擴大。從發展的情況來看，上當受騙、淪為犯罪分子幫手的群眾除了剛出校門的學生，目不識丁的老人，甚至還有相當一部分有一定知識文化的人，這些人包括教師、醫生等各行業。

3、組織形式的嚴密性。隨著我國各級行政部門對非法傳銷打擊力度的增加，非法傳銷組織的組織形式更為嚴密，活動方式更加隱蔽。首先傳銷組織往往將傳銷參加者帶往異地從事非法傳銷活動，實行集中居住和管理，并對其實行24小時監控，隔絕與外界的聯系。受騙者入會后，傳銷團伙頭目還對他們進行精神和出入控制，除了以暴力等手段控制其行為外，還迫其層層發展下線，誘惑更多的人加入該傳銷網絡。所以，從其管理和活動方式上看，甚至帶有一定的黑社會性質。其次，活動更為隱蔽隱蔽。非法傳銷活動，大多也是以銷售商品或提供服務為幌子，打著推銷產品的旗子，為防止暴露目標，上下線之間往往秘密聯系、單線聯系，以各種綽號代替姓名，交易也以付現金為主，雖然偶爾也會通過銀行帳號進行匯款等方式進行交易，但是一般不留任何手續和憑證。

4、犯罪手段的科技性。非法傳銷組織為了提高傳銷的效益和逃避監管、打擊，往往最大限度的利用起現代化通訊、物流方式和工具。組織者之間通訊*手機，客戶名單及訂貨單傳遞用傳真機，傳銷款用銀行卡異地存取，發貨用郵政包裹，傳播信息通過英特網等等。現代化工具的運用，使現階段傳銷隱蔽性更強，傳銷款匯集的速度更快。

5、傳銷形式的多樣性。雖然非法傳銷組織的目的是吸收公眾存款，但其打著傳銷的幌子在形式上的表現是五花八門的。比較典型的是利用非法成立的公司或地下組織吸收公眾存款。也有通過松散型的機構、組織以推銷產品、提供服務，采用虛構經營業績、通過各種形式展示其經濟實力的手段，來達到吸收公眾存款的目的。

6、后果的嚴重性。非法傳銷組織的組織者一旦網絡構建成功，得到群眾的資金后，往往大肆揮霍浪費，或作為利息支付出去，給投資者的財產造成巨大的損失。由于傳銷面廣，數額較大，受騙上當的群眾往往是傾家蕩產的投入，因此一旦出現問題極易帶來家庭不和等社會的震蕩，形成不穩定的因素，同時造成人民財產損失。

近年來，全國各地公安機關打擊與防范傳銷和變相傳銷活動頻頻告捷，但是我們也應清醒的看到打擊與防范傳銷和變相傳銷活動是一項涉及面廣、政策性強、難度大并且是一項長期性的工作，作為主力軍的公安經偵部門要在黨委、政府的統一領導下，同有關部門齊抓共管，調動全社會的積極性，形成強大的社會氛圍，才能遏制和消除這類違法犯罪活動：

1、深刻認識打擊非法傳銷活動的重要性、緊迫性和長期性。雖然，近年來各行政部門在打擊傳銷和變相傳銷活動中取得了一定的成效，但是，有的地方政府還未能及時從講政治的高度來認識傳銷的危害性，認為傳銷無關大局，有的甚至存在傳銷能促進當地經濟發展，解決下崗人員再就業的錯誤認識，認為外地傳銷人員在當地吃住、消費，可以促進第三產業發展等。有的人還認為中國已經加入WTO，WTO中對銷售方式的不歧視性，會使得傳銷在中國合法化。因此，我們要充分認識打擊非法傳銷活動的重要性、緊迫性，同時更要樹立長期打擊的意識。

2、加大宣傳力度，提高群眾的法律意識。由于傳銷活動具有隱蔽性強、成本低、傳播快以及下線資源豐富的特點。公安機關必須充分運用輿論宣傳手段，從維護廣大人民群眾切身利益的角度出發，揭露其詐騙、欺詐本質，運用廣播、電視、報刊等輿論工具，充分宣傳我國現有的政策和查獲的案件。讓群眾認識到財富是*智慧和勞動去創造，教育群眾，充分發揮社會監督作用，增強法律意識，提高防范。

3、建立各相關部門的聯動機制，共同預防和打擊犯罪。由于傳銷活動涉及面廣、跨地域活動，因此，公安機關要與各相關部門密切配合。特別是同各地的工商管理部門，協同作戰，相互配合，互通信息、共同查處。各相關部門應在打擊非法傳銷這一活動時，要經常交換信息，綜合分析，研究對策。

4、拓寬信息來源渠道，建立起一套長效的預警機制。事實證明，一些由傳銷活動引發的惡性事件發生前，都會出現一些反常現象，而作為打擊非法傳銷主力軍的公安機關由于警力不足等原因，公安機關在收集、調查、預警性信息方面處于被動地位，往往等案發后群眾來報案了公安機關才知道。因此，公安機關經偵部門要本著“服務人民”的宗旨，充分發揮自身職能作用，依法運用各種偵查手段，主動出擊，拓寬信息來源渠道，建立起一套長效的預警機制，把該類犯罪消滅在萌芽狀態，從最大限度上保護人民群眾的利益。

5、及時總結，加大調查研究。非法傳銷是近幾年來新出現的犯罪手段，公安機關經偵部門在工作中沒有先例可以借鑒，因此，我們在工作中，要及時總結寶貴經驗，同時加大調查研究力度，遵循“實踐——理論——實踐”的工作方法，結合工作實際，開拓思路，勇于創新。

時代在發展，面對錯綜復雜的斗爭形式，我們應當立足本職，積極發揮主觀能動性，本著“全心全意為人民服務”的宗旨，就一定會在與非法傳銷的斗爭中爭得主動權，為社會主義建設，人民安居樂業作好保駕護航工作。