導語：如何才能寫好一篇董事會工作報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

一、20XX年工作總結(jié)

過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。

面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。

**人牢牢把握加快建設(shè)核心競爭力這個主題和拳頭產(chǎn)品發(fā)展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

(一)組織建設(shè)基本成型。

**組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標開始實現(xiàn)。

(二)基地建設(shè)初見成效。

1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。

(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。

(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。

一期20畝，科技廳自然科學研究院配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。

3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。

(三)軟實力水平初步提升。

**以務(wù)實、認真、負責的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了**團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。

這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結(jié)果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激!

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。

從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對**既是機遇又是挑戰(zhàn)。

從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。

從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的**發(fā)展理念。

從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

二、20XX年工作總體部署

今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。

中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。

我們應(yīng)堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。

(一)加強組織建設(shè)完善各項制度

加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè);推進**文化建設(shè)，以文化軟實力助推**發(fā)展。

(二)加強基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

要積極抓好基地建設(shè)，適時調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確保基地建設(shè)開局良好。

雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂椋瑸樽龊卯敋w收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。

越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。

(三)推進種業(yè)工作有序開展

建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

(四)加強行情分析推進市場建設(shè)

公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。

作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。

今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應(yīng)具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。

公司將依靠

這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。

(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。

今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。

前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。

沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。

因此，請大家務(wù)必要繃緊安全這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。

在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。

要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。

只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。

在這里，我拜托大家了!

新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿伞?/p>

讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結(jié)前進，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗!

董事會工作報告【2】

各位股東：

20XX年，在國家宏觀調(diào)控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發(fā)揮主觀能動性，提出了提早準備、積極應(yīng)對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現(xiàn)利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現(xiàn)凈利潤10,096萬元，同比增長17.19%。

一、20XX年公司經(jīng)營情況的回顧

1、公司主營業(yè)務(wù)情況

(1)主營業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。

報告期內(nèi)，公司完成了離心式冷水機組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產(chǎn)品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國機械工業(yè)科學技術(shù)獎。

報告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進企業(yè)。

公司ERP全面展開，實現(xiàn)了財務(wù)總帳系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產(chǎn)組織系統(tǒng)等重要職能部門的集成應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)運營，實現(xiàn)了冰山網(wǎng)站的動態(tài)管理和網(wǎng)上辦公自動化的全面應(yīng)用。

報告期內(nèi)，公司董事長張和榮獲由中國企聯(lián)頒發(fā)的我國首批高級職業(yè)經(jīng)理人資格證書。

報告期內(nèi)，公司充分利用冰山集團整體優(yōu)勢，積極嘗試集團聯(lián)合采購。

11月份，首次集團聯(lián)合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節(jié)約成本100萬元以上。

報告期內(nèi)，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。

三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業(yè)費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務(wù)費用下降579萬元，費用控制得較好。

(2)合資企業(yè)

20XX年末，公司合資企業(yè)群總資產(chǎn)為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產(chǎn)為163,077萬元，同比增長9.09%。

20XX年，公司合資企業(yè)群實現(xiàn)銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產(chǎn)品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。

報告期內(nèi)，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業(yè)有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調(diào)機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。

報告期內(nèi)，在公司合資企業(yè)群中，主營業(yè)務(wù)收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產(chǎn)收益率15%以上的有六家;主營業(yè)務(wù)收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。

報告期內(nèi)，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的首屆中國市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意度調(diào)查中榮獲中國壓縮機市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意第一品牌稱號。

繼成為飛達仕公司全球供應(yīng)商后，又順利通過美國約克公司的供應(yīng)商資格審核。

建筑面積達12,000多m 2的研發(fā)中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。

報告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團、大商集團等中國零售業(yè)巨頭。

同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，獲得家樂福60%的年采訂單。

在餐飲市場增勢明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內(nèi)接近100%的占有率。

建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設(shè)備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進一步強化了行業(yè)龍頭地位。

報告期內(nèi)，三洋空調(diào)機研發(fā)出具有環(huán)保冷媒新系列品種，在國內(nèi)率先開始了環(huán)保冷媒的替換工作。

一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會的鑒定，為空調(diào)機大量出口奠定了堅實基礎(chǔ)。

成功將商用家用空調(diào)機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。

報告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國家環(huán)保總局頒發(fā)的中國環(huán)境標志優(yōu)秀獎。

GHP燃氣熱泵已完成試生產(chǎn)，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

順利通過ASME現(xiàn)場認證審核，取得進軍國際市場資格。

2、主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

(1)大連冰山集團制冷空調(diào)安裝公司 該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權(quán)，主營成套制冷設(shè)備安裝調(diào)試，20XX年實現(xiàn)銷售收入7,557萬元。

(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權(quán)，主營大連冰山集團成員企業(yè)的產(chǎn)品銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入14,322萬元。

(3)大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司 該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權(quán)，主營風機盤管、空氣處理機等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入11,513萬元。

(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權(quán)，主要為已成立的合資企業(yè)及本公司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實現(xiàn)銷售收入4,281萬元。

3、主要供應(yīng)商、客戶情況

公司向前五名供應(yīng)商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。

公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。

4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案

20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調(diào)控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。

針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。

第一，各級領(lǐng)導知難而進，親自進行市場調(diào)研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權(quán)。

第二，加強企業(yè)集約化管理，不斷提高產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢。

加大產(chǎn)品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調(diào)動商、設(shè)計院等各類人員的積極性。

第三，通過開辦海外辦事處、營銷網(wǎng)絡(luò)、發(fā)揮商作用等措施，大力開拓國際市場。

5、在公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告中，提出20XX年度公司經(jīng)營計劃指標如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。

經(jīng)過努力，公司較好地完成了上述經(jīng)營計劃指標。

20XX年度董事會工作報告(2)

時間:2016-09-22 編輯:hjh 手機版

6、公司投資情況

截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業(yè)：

企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 持股比例

冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱溫控產(chǎn)品 10%

大冷王運輸制冷有限公司 深圳市 生產(chǎn)銷售冷藏運輸車 25%

大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售汽車空調(diào) 25%

大連本莊化學有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰溶液 30%

大連三洋明華電子有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售電子線路板 30%

大連冰山水環(huán)境設(shè)備有限公司 大連市 生產(chǎn)臭氧水處理設(shè)備 33%

大連三洋制冷有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰制冷機 40%

大連三洋冷鏈有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售超市冷藏設(shè)備 40%

大連三洋壓縮機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售半、全封閉壓縮機40%

大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動設(shè)備 40%

大連三洋空調(diào)機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售空調(diào)機 40%

大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售小型家用電器 40%

沈陽三洋空調(diào)有限公司 沈陽市 生產(chǎn)銷售分體壁掛式空調(diào)機40%

大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售自動售貨機 49%

大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司 大連市 設(shè)計安裝休閑設(shè)施 50%

大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司 大連市 銷售經(jīng)營自動售貨機 50%

大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 制冷等行業(yè)自動控制技術(shù) 60%

大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產(chǎn)鈑金、沖壓件 64.3%

大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售空調(diào)末端產(chǎn)品 70%

大連冰山菱設(shè)速凍設(shè)備有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售各種速凍設(shè)備 70%

(1)募集資金使用情況

公司1998年發(fā)行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續(xù)到報告期內(nèi)。

大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應(yīng)投資額的100%。

本報告期內(nèi)投入4,630.624萬元。

20XX年，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70,629萬元，同比增長33.93%。

目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應(yīng)投資額的100%。

(2)非募集資金投資項目說明

20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權(quán)。

該公司主要從事自動售貨機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。

20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設(shè)備系統(tǒng)株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權(quán)。

該公司主要從事自動售貨機的銷售、設(shè)置、售后服務(wù)，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了日本三洋空調(diào)株式會社持有的沈陽三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。

(3)已投資項目變動情況說明

報告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。

本公司持有其股權(quán)比例不變，仍為30%。

報告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司。

本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會社。

該公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。

7、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果

截止20XX年12月31日，公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果如下：

(1)總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。

其中：流動資產(chǎn)減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬元，主要是因固定資產(chǎn)折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實現(xiàn)利潤及對合資企業(yè)新增投資;無形及其他資產(chǎn)增加321萬元，主要是因無形資產(chǎn)增加。

(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。

其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。

(3)股東權(quán)益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。

(4)主營業(yè)務(wù)利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。

(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業(yè)利潤增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。

(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業(yè)增資。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。

(7)資產(chǎn)負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。

流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。

(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。

(9)凈資產(chǎn)收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。

8、董事會日常工作情況

(1)報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

①三屆十次董事會議

公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。

本次會議審議并通過了如下決議：公司2013年度董事會工作報告;公司2013年度財務(wù)決算和20XX年度財務(wù)預(yù)算報告;公司2013年度利潤分配預(yù)案;關(guān)于計提2013年度資產(chǎn)減值準備的報告;關(guān)于修改公司章程的報告;公司2013年年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;關(guān)于聘請20XX年度審計機構(gòu)的報告;關(guān)于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關(guān)于召開2013年度股東大會的有關(guān)事項。

②四屆一次董事會議

公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。

本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經(jīng)理;聘任楊斌先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經(jīng)理;聘任徐小蕊女士為公司財務(wù)總監(jiān);聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。

③四屆二次董事會議

公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。

④四屆三次董事會議

公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。

(2)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

公司董事會較好地貫徹執(zhí)行了2013年度股東大會的各項決議。

公司2013年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。

二、新年度的經(jīng)營計劃

20XX年公司經(jīng)營計劃指標：

銷售收入：150,000萬元;

利潤總額：14,000萬元。

1、充分認識和把握宏觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內(nèi)外兩個市場。

進一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調(diào)成套、農(nóng)產(chǎn)品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢。

繼續(xù)加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現(xiàn)銷售本地化、服務(wù)本地化、成套安裝本地化的格局。

2、以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競爭力。

重點抓好二氧化碳、氨復(fù)疊低溫機組、機房專用精密空調(diào)機組等新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術(shù)改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。

3、加強企業(yè)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。

全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統(tǒng)一采購。

高度重視和遏制應(yīng)收帳款的增長。

重點抓好產(chǎn)品質(zhì)量和采購質(zhì)量。

繼續(xù)抓好ERP信息化管理。

篇2

暑假“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動個人工作報告

2009年7月份，在柳州團市委的組織帶領(lǐng)下，我負責組織了12名青年志愿者隨隊伍到柳江縣參加2009年柳州市大中專暑假“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動啟動儀式。在儀式上，我校學生給當?shù)氐睦习傩账蜕狭藙勇牳枨@得了熱烈的掌聲。

在柳江縣，我校學生發(fā)揮的特長，擅長電器維修的同學給當?shù)鼐用窬S修電風扇5臺，書畫協(xié)會的成員展示自己的精品書畫，現(xiàn)場揮筆寫打字，吸引了不少百姓前來觀看，獲得全國電器維修技能大賽第12名的顧林同學，在維修電器的同時，也給當?shù)匕傩罩v解安全用電的知識。同時，我也發(fā)揮大學學習電子信息工程專業(yè)知識，指導學生維修電器，使學生能夠更快速維修。這次活動中，我校學生給當?shù)氐陌傩账腿チ丝萍嘉幕R。

同時，青年志愿者也深入社區(qū)給居民維修電器和理發(fā)，積極開展“三下鄉(xiāng)”活動，實踐 “為人民服務(wù)”的宗旨，展示了我校青年學生高品質(zhì)、高技術(shù)的風采，更促進了新農(nóng)村事業(yè)的發(fā)展，使廣大群眾對科學技術(shù)有了更深的認識和了解。

 

篇3

以維護群眾根本利益和正常的房地產(chǎn)市場秩序為出發(fā)點，結(jié)合我縣房地產(chǎn)市場秩序整頓工作，積極開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資風險排查工作，逐步建立、健全處置房地產(chǎn)行業(yè)非法集資查處機制和監(jiān)測預(yù)警機制。摸清房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的有關(guān)情況，有效遏制房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資活動。

二、成立了以__副局長為組長的打擊和處置房地產(chǎn)非法集資工作領(lǐng)導小組，確定由__縣房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍監(jiān)理所所長__同志負責。進一步增強做好打擊和處置非法集資工作的責任感和緊迫感。充分認識做好打擊和處置非法集資工作的重要意義，深刻認識非法集資風險性、欺騙性和危害性，非法集資嚴重損害了群眾利益，極易引發(fā)，影響社會穩(wěn)定，損害了政府的聲譽和形象。

三、指定專人負責，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機制，利用我單位電子屏幕預(yù)防信息標語（防止房地產(chǎn)非法集資陷阱、嚴厲打擊房地產(chǎn)非法集資、房地產(chǎn)非法集資屬于違法行為等），每天循環(huán)播放，電視媒體飛字提示設(shè)置舉報電話（____*），等形式對廣大市民進行宣傳教育，認真做好非法集資情況的監(jiān)測預(yù)警工作，切實加強對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的監(jiān)管監(jiān)測，同時加強信息報送，及時按規(guī)定報送材料和統(tǒng)計報表。

篇4

一、報告期內(nèi)公司監(jiān)事會具體工作情況

1、報告期內(nèi)公司共召開了××*次董事會會議，具體情況如下：

（一）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《20__年度董事會工作報告》、《20__年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20__年度報告及摘要》、《20__年度財務(wù)決算與20__年度財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于20__年度利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司20__年度報告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發(fā)表了肯定意見。

（二）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司20__年一季度報告全文》及《20__年一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（三）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)本文來源：文秘站 于增補兩名監(jiān)事的議案》。

（四）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

（五）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司20__年半年度報告摘要》及《20__年半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（六）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司20__年三季度報告全文》及《公司20__年三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（七）20__年*月*日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運作情況，特別是在20__年9月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務(wù)及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調(diào)查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會的獨立意見

1、公司依法運作情況

20__年公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機構(gòu)之間的制恒機制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在20__年的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責，在20__年第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務(wù)；本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財務(wù)情況

監(jiān)事會通過聽取公司財務(wù)負責人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務(wù)所審計報告等方式，對公司20__年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成功進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為：本年度公司財務(wù)制度健全，各項費用提取合理，財務(wù)運作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司20__年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對20__年首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔保

報告期內(nèi)，公司無對外擔保行為。

6、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的意見

對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。

在公司20__年的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規(guī)范運作。

××××*有限公司

監(jiān)事會負責人：××*

篇5

一、農(nóng)業(yè)上市公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀分析

按照上交所和深交所的行業(yè)分類標準，本文選取了農(nóng)林牧漁行業(yè)作為研究對象，在“金融界”網(wǎng)站中顯示深市主板、中小板、滬市該行業(yè)共有40家上市公司，其中有3家經(jīng)過重組后主營業(yè)務(wù)已經(jīng)更改，因此，在閱讀了剩余37家企業(yè)2009年度的年度報告和與內(nèi)控相關(guān)的公告后，對內(nèi)部控制的狀況進行了分析。所有數(shù)據(jù)來源于“金融界”和“巨潮資訊”，經(jīng)過筆者手工整理而得。現(xiàn)狀分析主要針對《基本規(guī)范》和相關(guān)內(nèi)控披露要求公布后的新信息，如審計委員會、內(nèi)部審計機構(gòu)、內(nèi)部控制評價報告、內(nèi)部控制鑒證報告等，而一些基本的公司治理信息，如股東、董事會、員工基本情況等，盡管也是《基本規(guī)范》框架中控制環(huán)境的重要組成部分，但是，由于是過去的信息披露要求，幾乎所有的上市公司都會披露，所以沒有包含在現(xiàn)狀分析中。

第一，審計委員會。按照《基本規(guī)范》的要求，企業(yè)應(yīng)當在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會負責審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。

審計委員會規(guī)范文件有以下幾種形式：審計委員會報告：審計委員會實施細則；審計委員會年報工作規(guī)程；審計委員會議事規(guī)則。嚴格意義上說，只有審計委員會年度工作報告才是真正反映了其工作狀況的文件，考慮到本文是從公司披露的信息來考察審計委員會工作情況，所以將幾種情況都看作是工作狀況的反映。

從上市公司的年度報告和相關(guān)信息公告可以看出（詳見表1），絕大多數(shù)的公司都在董事會之下建立了包括審計委員會在內(nèi)的四大委員會，接近95%，僅有2家ST公司因為營業(yè)基本處于停滯狀態(tài)未建立相關(guān)內(nèi)控機構(gòu)。但是，從審計委員會的實際工作狀態(tài)來看，只有近60%的公司有發(fā)揮作用的跡象，其余的沒有披露審計委員會的相關(guān)工作文件。

第二，內(nèi)審部門。內(nèi)部審計部門設(shè)立狀況如表2、3所示。從內(nèi)部審計部門的設(shè)立情況來看，有一半以上的企業(yè)設(shè)立了內(nèi)審部門，并且在披露隸屬關(guān)系的10家企業(yè)中，有7家直接向董事會負責，2家向?qū)徲嬑瘑T會負責，只有1家是對總經(jīng)理負責，應(yīng)該說，這樣的隸屬關(guān)系能夠比較好的體現(xiàn)內(nèi)部審計部門的獨立性。但是，不能不指出的是，僅有5家企業(yè)單獨披露了內(nèi)部審計制度，且其余企業(yè)的年度報告、內(nèi)控報告以及其他與內(nèi)部控制相關(guān)的文件中都看不到內(nèi)審部門的工作痕跡，這從一個方面說明內(nèi)部審計部門的實際工作狀況是不如人意的。

第三，內(nèi)控信息披露方式。有關(guān)企業(yè)內(nèi)部控制的信息主要是以三種形式披露（如表4所示）：一是公司年報中的治理結(jié)構(gòu)部分，除了深市中小板由于制度要求，單獨有一項“公司內(nèi)部審計制度建立健全的情況”，以表格簡單回答形式單列外，其余的主要是審計委員會的信息及對公司內(nèi)部控制的簡單說明。即便滬市在年報中有一項“公司披露董事會對公司內(nèi)部控制的自我評估報告和審計機構(gòu)的核實評價意見”，但是很多公司的披露很簡單，“有內(nèi)控，無自我評估報告和審計機構(gòu)的核實評價意見”；二是單獨的內(nèi)部控制評價報告，這一點滬市和深市存在較大差異，滬市大多數(shù)公司沒有提供單獨的自我評估報告，但是大多單獨提供了審計委員會年報工作規(guī)程；而深市公司基本上都有內(nèi)控評價報告，少數(shù)公司提供的與審計委員會相關(guān)的規(guī)章制度一般是議事規(guī)則，而大多數(shù)沒有提供審計委員會的單獨信息；三是作為附錄放在年報的最后。這種現(xiàn)象僅在滬市出現(xiàn)。有3家在年報最后附加了內(nèi)控報告。

二、農(nóng)業(yè)上市公司內(nèi)部控制總體評價

綜上所述，公司信息公告中披露的與內(nèi)部控制有關(guān)的信息，主要包括以下幾類：

企業(yè)內(nèi)部控制評價報告；

審計委員會工作報告；

內(nèi)部審計制度等文件；

審計委員會工作規(guī)程等制度文件；

外部獨立機構(gòu)對企業(yè)內(nèi)部控制的鑒證報告；

內(nèi)部獨立董事、監(jiān)事會等對企業(yè)內(nèi)部控制的鑒證報告。

本文認為，按照上交所和深交所的要求，企業(yè)應(yīng)該提供內(nèi)部控制報告，因此，相關(guān)披露不作為自愿披露，不披露的企業(yè)應(yīng)該可以被視為內(nèi)部控制較差的一類。而審計委員會工作報告、內(nèi)部審計制度等文件、審計委員會工作規(guī)程等制度文件、外部獨立機構(gòu)對企業(yè)內(nèi)部控制的鑒證報告、內(nèi)部獨立董事、監(jiān)事會等對企業(yè)內(nèi)部控制的鑒證報告等屬于自愿披露的內(nèi)容，由于自愿性信息披露能夠在一定程度上傳遞內(nèi)部控制質(zhì)量水平的信號，結(jié)合公司信息公告中披露的與內(nèi)部控制有關(guān)的信息，借鑒莊瑩（2009）的分類方法，本文按內(nèi)部控制質(zhì)量由高到低把公司分為五類：

一是提供內(nèi)部控制建立健全情況，有審計委員會或內(nèi)部審計至少一種工作規(guī)章文件，并獲得外部審計師的無保留核實意見。因為外部審計師是獨立的第三方，是一種質(zhì)量較高的外部治理機制，因此本文認為這類公司的內(nèi)部控制最有效，記為“優(yōu)秀組”；

二是提供內(nèi)部控制建立健全情況，無審計委員會或內(nèi)部審計至少一種工作規(guī)章文件，但獲得外部審計師的無保留核實意見。本文認為這類公司的內(nèi)部控制次有效，記為“良好組”；

篇6

    第一條、中國人民保險公司是中華人民共和國的國營企業(yè),是經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的專業(yè)公司。

    第二條、中國人民保險公司設(shè)總公司于北京。根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可在國內(nèi)外各地設(shè)立分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)。

    第三條、中國人民保險公司以及所屬分、支公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍是:

    1、承保各種財產(chǎn)保險、人身保險、責任保險、信用保險以及農(nóng)業(yè)保險等業(yè)務(wù);

    2、各種再保險業(yè)務(wù);

    3、外國保險公司辦理對損失的鑒定和理賠等業(yè)務(wù)以及處理有關(guān)事宜;

    4、購置、租賃、交換與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的動產(chǎn)、不動產(chǎn);

    5、受國家委托和經(jīng)國家批準的其他業(yè)務(wù);

    6、辦理上述業(yè)務(wù)而進行的有關(guān)事宜。

    第二章、資本

    第四條、中國人民保險公司的資本金為人民幣五億元。

    第三章、組織

    第五條、中國人民保險公司設(shè)董事會。董事會由十七至二十三名董事組成,董事由國家主管部門指定。

    董事會推選七至九名董事為常務(wù)董事,并在常務(wù)董事中提名董事長一人,副董事長一至二人,報請國務(wù)院任命。

    第六條、董事會職權(quán)如下:

    1、根據(jù)國家政策、方針,審定公司的經(jīng)營方針,發(fā)展規(guī)劃;

    2、決定分、支公司及附設(shè)機構(gòu)的設(shè)置、變更或裁撤;

    3、審定預(yù)算、決算和公司每年盈余分配方案及董事會認為重要的事項;

    4、聽取公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理的工作報告。

    第七條、中國人民保險公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由七至九名監(jiān)事組成,監(jiān)事由國家主管部門指定。

    監(jiān)事會推選常務(wù)監(jiān)事三人,并在常務(wù)監(jiān)事中提名首席監(jiān)事一人,報請國務(wù)院任命。

    第八條、監(jiān)事會職權(quán)如下:

    1、審查年度預(yù)算、決算;

    2、檢查一切帳目;

    3、調(diào)大案件。

    第九條、董事會每年舉行一次會議,由董事長召集,并任會議主席。如董事長因故缺席時,由副董事長召集并為臨時主席。

    監(jiān)事會每年舉行一次會議,由首席監(jiān)事召集并任會議主席。

    董事會與監(jiān)事會可召開聯(lián)席會議,由董事長任會議主席。

    第十條、董事會議閉會期間,由董事長或副董事長或者由其委托的常務(wù)董事外理董事會日常工作。

    第十一條、中國人民保險公司設(shè)總經(jīng)理一人,副總經(jīng)理若干人,由董事長提名,董事會任命。中國人民保險公司總經(jīng)理負責處理公司一切日常事務(wù);副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

    第四章、財務(wù)審理

    第十二條、中國人民保險公司以每年一月至十二月為營業(yè)年度。年終編制資產(chǎn)負債表、營業(yè)報告、損益表、財產(chǎn)目錄及盈余分配方案,由總經(jīng)理提交監(jiān)事會審核后并報經(jīng)董事會審定后,報請國家主管部門備案。

篇7

在董事會上吵架？這對章蘇陽來說是常事，往往爭論得面紅耳赤。不過會議結(jié)束后，董事們依然是好友，最多拍一下肩膀說“今天打擊你重了一點”――前提是這種爭吵不針對個人，而是為了公司好。“董事之間不要有私人成見，在商言商。董事會不要有政治傾向，否則就麻煩了。”這位IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙人對《董事會》感慨道。

作為1994年即入IDG的風投界老將，攜程網(wǎng)、如家、漢庭是章蘇陽的投資經(jīng)典作，但他“從不管投了多少家企業(yè)、賺了多少錢”，他更在乎企業(yè)的質(zhì)地。

章蘇陽目前擔任七、八家公司董事，參加董事會是其重要工作。他最早經(jīng)歷的董事會大部分比較簡單。“董事會往往簡單把情況交流一下，征得大家同意，如果董事們覺得好，甚至會鼓掌通過。這個時期還沒有董事會基本職能的東西。”不過他逐漸感覺，自己所投的公司的董事會越來越商業(yè)化，原來就像大家在一個桌子上喝酒一樣，現(xiàn)在則是大家就事論事。

在他看來，董事會要高效，需要有五點作為支撐。其一，會議上有嚴肅的工作報告；第二，董事對公司、行業(yè)有基本了解；第三，董事要對報告提出一些看法，董事會討論問題要站在公司的角度，而不是從董事的派出機構(gòu)，后者應(yīng)該主要由股東會解決；第四，董事會不是唱贊歌的場所，確實好可以唱，但會議過程中如果發(fā)現(xiàn)問題，必須直接指出來；最后，董事必須清楚知道自己的董事責任。

貨不藏私,利不為己。要忠實勤勉不盲從唱贊歌，董事們就要對議案認真討論，其間不乏會指出問題，有時候甚至會爭執(zhí)。例如，攜程網(wǎng)成立沒幾個月，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一落千丈。站在當時怎么看將來的前景？董事們的討論很多。“非典”時，一時都沒人住房，需求消失，攜程召開緊急董事會討論應(yīng)對之舉。有些人很樂觀，認為一個月就過去了，有些人則感覺天要塌了，意見一時很難統(tǒng)一。章蘇陽說：“在爭議比較大的時候，如何達成一致？最好大家以理來講，但有時理確實不能完全講清楚，最后只能表決。我是最希望不要用表決。”

相比臺面上的較量，董事們有時也會在私底下爭辯。畢竟，在中國的文化、習慣中，人一定要講些私交，完全公對公在一些場合可能不行。例如，一些董事長特要面子，董事會上當場提問題、批評可能不好。遇到這樣的情況，章蘇陽的辦法是，當場可能說得很婉轉(zhuǎn)，私下里可以說得很重。“有時候會借請客吃飯的時機講這個問題，首先言明大家都不要生氣，都是為了公司好，然后狠狠地說一頓，吵一頓。他感覺你私下說得重，你夠哥們。”

章蘇陽在投資生涯中不乏遇到搞政治、搞內(nèi)耗的公司，作為投資人，他會選擇出來協(xié)調(diào)。“在中國，不能夠完全公事公辦。你在跟一方談的時候，不能讓他感覺到你是受另一方影響來跟他談的。一定要把雙方的個人恩怨消除掉，但可能只能消除掉一半。如果消除不掉，公司基本上就不會發(fā)展了。作為投資人，以后不可能投有這樣高管的企業(yè)。”

對于如何促進董事會建設(shè)，章蘇陽還有兩個有效的辦法。國內(nèi)相當多的企業(yè)沒有建立預(yù)算管理，章蘇陽一般會在第一次參加被投資公司的董事會會議時，就會提出先將此解決――以后每次舉行董事會會議時，可以根據(jù)花錢的計劃以及花錢產(chǎn)生的業(yè)績來比較，有了比較，公司才會有意識去查業(yè)績增長或是下降的原因，多花錢少花錢的原因。

篇8

本文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限公司創(chuàng)立大會真實、合法時使用。

1994年6月30日司法部《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈公司法〉為企業(yè)向公司制改造提供公證服務(wù)的若干意見》，其中規(guī)定：

1．辦理股份有限公司創(chuàng)立大會公證，申請人應(yīng)當具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格，并應(yīng)當提交與公司成立有關(guān)的文件，包括：批準公司設(shè)立的文件，公司登記機關(guān)核發(fā)的籌建許可證，公司發(fā)起人協(xié)議，公司章程草案，公司籌建機構(gòu)關(guān)于成立公司的工作報告，公司資產(chǎn)評估報告，注冊會計師事務(wù)所對發(fā)起人和認股人的驗資報告，創(chuàng)立大會議程等；向社會公開募集的公司還應(yīng)提供國務(wù)院證券管理部門的批準文件和招股證明書。公證機構(gòu)應(yīng)對當事人提供文件的真實性、合法性進行審查、核實。

2．公證機構(gòu)應(yīng)按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對出席股份有限公司創(chuàng)立大會的股東及人的資格和創(chuàng)立大會的合法性進行審查。出席公司創(chuàng)立大會的認股人所代表的股份未達到法定限額時，創(chuàng)立大會可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內(nèi)延期舉行，公司發(fā)起人應(yīng)再次通知未出席的認股人。延期后，出席創(chuàng)立大會的代表所代表的股份仍達不到法定限額的，應(yīng)當拒絕公證。

3．公證機構(gòu)應(yīng)當按《公司法》及其配套規(guī)章審查會議程序和會議文件的真實性、合法性，依照事實和法律要求，向當事人提出修改、完善會議程序和會議文件的法律意見。

4．公證機構(gòu)應(yīng)當依照《公證程序規(guī)則(試行)》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會程序，對創(chuàng)立大會的全過程進行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：①會議進程是否符合法律規(guī)定；②會議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會職責；③董事會成員和監(jiān)事會成員的選舉程序、計票方法、選舉結(jié)果是否真實、合法；④對公司章程的通過進行法律監(jiān)督；⑤參加公司第一屆董事會和監(jiān)事會會議，對董事長、監(jiān)事長的選舉和董事會重要決議的通過進行監(jiān)督。公證機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)實際工作情況和有關(guān)法律，按當事人要求和規(guī)定格式出具公證書。以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司的全部股款繳足，并經(jīng)驗資，由審批機關(guān)批準；以募集設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司，認股人繳納完全部股款并經(jīng)驗資后，意味著設(shè)立股份有限公司的各項準備工作已經(jīng)結(jié)束，這時，發(fā)起人應(yīng)當在一定時間內(nèi)組織召開創(chuàng)立會議，通過成立公司的決議，選舉出董事、監(jiān)事。

一、發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會議

發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會議比較簡單，可由發(fā)起人協(xié)商在一定的時間召開，也可以將召開的時間在擬訂公司章程時在章程中予以明確。會議的任務(wù)有兩點，一是通過設(shè)立或不設(shè)立公司的決定；二是選舉公司的董事會、監(jiān)事會成員。至于公司的籌備情況由于全體發(fā)起人共同參與公司的籌備工作，對籌備過程比較了解，則不必對公司的籌備情況進行審議。

至于董事會和監(jiān)事會的選舉辦法(包括程序和方式)，應(yīng)在公司章程中明確，選舉時間可按照公司章程的要求選舉。董事會、監(jiān)事會產(chǎn)生以后，應(yīng)當分別選舉出董事會董事長和監(jiān)事會的召集人，并由董事會聘任經(jīng)理。

二、募集設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會議

在收足發(fā)行股份的股款并經(jīng)法定的驗資機構(gòu)出具驗資證明后，發(fā)起人應(yīng)當在30日內(nèi)召集公司的創(chuàng)立大會。如果逾期不進行召集，則認股人可以撤回其認購的股份。

創(chuàng)立大會是由發(fā)起人和認股人所組成的設(shè)立公司的決議機關(guān)，是公司股東大會的前身。因此創(chuàng)立大會是很大權(quán)限的，發(fā)起設(shè)立公司的一切重要決定或決議都由它來作出。

(一)創(chuàng)立大會的召集人和參加人

篇9

第一條本制度依據(jù)有限公司(以下簡稱本公司)章程的相關(guān)條款制定，其目的旨在建立健全公司組織機構(gòu)，以確保公司的正常運作，提高辦事效率，促進公司的成熟與發(fā)展。

第二章機構(gòu)設(shè)置

第二條本公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司下設(shè)六部一室：生產(chǎn)部、營銷部、采購部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、財務(wù)部及辦公室。

第三條公司的組織結(jié)構(gòu)形式為直線—職能制：生產(chǎn)部、營銷部、質(zhì)管部、采購部、產(chǎn)品開發(fā)部以直線型管理為主；財務(wù)部及辦公室以職能型管理為主。

第三章職位設(shè)置

第四條本公司的人員編制依公司的業(yè)務(wù)和發(fā)展需要設(shè)置職位，堅持精簡、效能、滿負荷工作的原則，實行和鼓勵一職數(shù)兼。

第六條公司所屬各部（室）設(shè)部門經(jīng)理一名，必要時可設(shè)副經(jīng)理。

第七條公司各部以下根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)需要配置辦事員（業(yè)務(wù)員）若干職位；生產(chǎn)車間根據(jù)工藝劃分配置若干班組長職位；生產(chǎn)操作人員、設(shè)備修人員按設(shè)備開動規(guī)模及工藝要求配置，并可根據(jù)需要配置若干特勤人員（如司機、保安、勤雜人員等）。公司以下人員配置額度由部門經(jīng)理按實際需要簽請總經(jīng)理核定。

第八條本公司所有員工一律實行聘用合同制。總經(jīng)理由董事會聘任；部門經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理簽聘；部門經(jīng)理以下管理人員由人事部門招選，報總經(jīng)理決定聘用或由總經(jīng)理授權(quán)部門聘用；生產(chǎn)工人由人事部門招用。

第九條總經(jīng)理在董事會和董事長的監(jiān)督下全權(quán)負責本公司全盤業(yè)務(wù)及公司發(fā)展事務(wù)，向董事會與董事長負責。

第十條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理處理本公司一切事務(wù)，按照總經(jīng)理的分工和授權(quán)范圍履行職責、行使權(quán)力，向總經(jīng)理負責。總經(jīng)理公出或請假時應(yīng)指定一名副總代行其職務(wù)。

第十一條各部門經(jīng)理在總經(jīng)理或分管副總的領(lǐng)導下，負責處理本部門業(yè)務(wù)，并考核屬員的勤惰能劣，呈報其升遷獎懲意見。部門經(jīng)理向總經(jīng)理及分管副總負責。

第十二條各業(yè)務(wù)主辦、車間班組長等在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下工作，向部門經(jīng)理負責。

第十三條顧問及特約人員依其專門知識、技術(shù)、向公司提供治理、發(fā)展意見，接受董事長、總經(jīng)理和各部門的業(yè)務(wù)咨詢，協(xié)助總經(jīng)理處理專門業(yè)務(wù)或特別業(yè)務(wù)。

第四章總經(jīng)理

第十四條總經(jīng)理在董事會和董事長的監(jiān)督下全權(quán)負責本公司全盤業(yè)務(wù)和發(fā)展事務(wù)，為本公司內(nèi)部的執(zhí)行首長。

第十五條總經(jīng)理的職責規(guī)定：

1.執(zhí)行國家的法規(guī)法令和董事會的決議決定；

2.主持制定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標及實施措施；

3.指揮、督導全體員工按期保質(zhì)完成生產(chǎn)、銷售任務(wù)和年度經(jīng)營目標；

4.主持行政全面工作，及時決策和處理生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題和緊急事件；

5.協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，仲裁和防止部門間沖突；

6.決定公司組織機構(gòu)和人員編制，負責各項規(guī)章制度的建立、、實施、修訂與廢止；

7.按財務(wù)管理規(guī)定負責審批公司費用開支，堅持“一支筆”審批原則；

8.重視職工教育，提高職工素質(zhì)，關(guān)心職工福利；

9.定期向董事會報告工作，及時向下屬傳達董事會議決事項，并認真貫徹執(zhí)行；

10.完成董事長交辦的其他工作。

第十六條總經(jīng)理的職權(quán)規(guī)定：

1.對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)更新、市場開發(fā)有決策指揮權(quán)；

2.在規(guī)定的范圍內(nèi)對公司的人、財、物力等資源有調(diào)度權(quán):對緊急重大問題有臨機處置權(quán)，并于事后及時向董事會報告；

3.對副總經(jīng)理人選有提名報審權(quán)，對中層管理人員有任免權(quán)，對員工有獎懲權(quán)；

4.有權(quán)簽發(fā)公司內(nèi)部各種文件和工作報告，有權(quán)代表公司對外簽訂經(jīng)濟合同或協(xié)議；

5.有權(quán)調(diào)整公司組織機構(gòu)，建立、健全、修改完善各項規(guī)章制度、制定具體政策。

第十七條總經(jīng)理的責任規(guī)定：

1.向董事長負責，對違背董事會決議和董事長決定造成的后果負責；

2.對公司資產(chǎn)負保全增值責任，對因決策失誤、瀆職失職導致公司資產(chǎn)損失負責；

3.對因管理無方、工作不力造成管理失控、紀律松弛、效益下滑、完不成經(jīng)營目標或嚴重虧損負責；

4.對發(fā)生重大的質(zhì)量、設(shè)備、人身安全及交通、消防事故負責；

5．對未認真調(diào)研論證盲目進行項目開發(fā)或未經(jīng)評審草率簽署經(jīng)濟、技術(shù)合同造成公司重大經(jīng)濟損失負責。

第五章辦公室

第十八條辦公室負責本公司行政管理、人事管理、總務(wù)管理及公共關(guān)系等事項。

第十九條辦公室的行政管理職責是：

1．負責制定生產(chǎn)作業(yè)計劃；

2．對各車間實行統(tǒng)一調(diào)度指揮，組織和督促各車間安交貨期完成生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)調(diào)各車間關(guān)系，及時解決生產(chǎn)中的異常問題；

3．負責生產(chǎn)管理制度的建立、執(zhí)行和修訂；

4．負責設(shè)備管理工作，檢查督促操作人員和維修人員做好日常維護保養(yǎng)工作，發(fā)生設(shè)備故障及時組織力量排除；

5．加強工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、確保質(zhì)量、降低消耗；

6．配合開發(fā)部做好新產(chǎn)品開發(fā)的試產(chǎn)和樣品制作；

7．負責作業(yè)現(xiàn)場管理和安全生產(chǎn)管理工作；

篇10

本月我部在認真總結(jié)上半年工作和思考下半年工作計劃的同時，全力以赴確保“國資委專項審計”、“董事會組織、協(xié)調(diào)和接待工作”、“辦公樓租賃方案”、“崗位招聘”、“新辦公樓裝璜設(shè)計投標”“新辦公樓租賃地點的比選”等重要工作順利完成，通過我部一直來堅持高標準嚴要求，強化主動性與執(zhí)行力，目前部門內(nèi)部職責清晰、溝通順暢、團結(jié)一心，各項工作進展順利，完成較好。現(xiàn)將九月份各項工作總結(jié)如下：

(一)人事工作

1.按照集團批準的xx年海天編制規(guī)劃，全面展開各招聘崗位的招聘工作，重點跟進“行政主管、企管部經(jīng)理、企管專員(審計)”三個崗位的招聘工作;本月“企管部經(jīng)理助理”已正式到崗為企管部補充了新鮮血液;

2.策劃組織全員參加的專題培訓、基層經(jīng)理參加的新任主管培訓、部門經(jīng)理參加的領(lǐng)導力提升培訓;落實全員壓力管理培訓及非人力資源的人力資源管理培訓，批準后組織實施;

3.完成中層干部續(xù)聘前各項工作與360度考核結(jié)合;

4.編制xx年海天公司各部門職責與崗位職位說明書;

5.完成8月績效考核評定工作，以及6月人力資源動態(tài)報告;

6.完成三位員工的續(xù)聘及競升考核工作;

(二)行政管理

1.做好日常行政管理、行政協(xié)調(diào)、后勤保障、信息平臺公文流轉(zhuǎn)等工作;

2.迎接國資委審計組進駐海天公司協(xié)調(diào)、接待及薪酬解釋方面的工作;

3.完成公司一屆五次董事會組織協(xié)調(diào)和接待工作，并提交董事會會務(wù)組織工作報告;

4.確定辦公樓租賃方案，支付國際航運大廈保證金，全力跟進租賃合同的審核和談判，并與小業(yè)主協(xié)商租賃合同事宜并達成初步意向，租賃合同已報集團公司審核同意并具出書面意見;

5.新辦公樓設(shè)計招標，最終從三家投標裝修設(shè)計公司確定dms為入圍者，修改辦公樓設(shè)計方案;

6.與浦東政府落實5號地文件審批進度，跟進蓋辦公樓地點的選址;

7.完成新車購買和拍牌相關(guān)手續(xù);

8.《人事行政手冊》相關(guān)制度進一步修訂完善，并上信息平臺報批;

9.上報8月份中國航油集團海天公司任務(wù)分解表完成情況;

10.參加季度經(jīng)營分析會，匯報人事行政部第二季度工作;

11.完成第二季度預(yù)算差異分析及第三季度預(yù)算分解，并且將第三季度部門預(yù)算分解到費用管控者;

12.六月份員工考勤報表、分機話費、辦公用品臺帳等數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

13.做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日常維護，保證安全、正常使用。

(三)完成其他工作

出差天津xxxx公司組織落實“xxxxx”輪首航儀式;

(四)未完成工作及說明